
您的企业将获得什么?
脆弱性诊断
确定适用的易受攻击活动、相关义务与阈值、当前合规水平及已识别的风险。

运营与辩护
根据商定范围:提供定期培训与审计。

合规计划文件
政策与程序手册、风险矩阵、识别表格及合规义务日历。

墨西哥的企业和个人正处于监管要求日益严苛的商业环境中。若未能根据《反洗钱与反恐融资法》(LFPIORPI)履行相关义务,将面临巨额罚款、刑事制裁以及不可逆转的声誉损害。
Grupo Consultor EFE® 拥有一支经金融情报部门(UIF)认证的专家团队。我们致力于设计并实施合规计划、预防性审计及评估报告,将风险转化为治理资产,从而全方位保障您的企业诚信。
通过预防性措施与合规管理,我们致力于强化内部控制,有效降低与洗钱相关的法律、财务及声誉风险。
01/
由认证专家提供咨询,结合专业技术判断,确保对监管法规及执法实践的掌握始终处于行业前沿。
02/
及时识别合规义务,纠正违规行为,并通过有效的管控措施降低罚款及法律责任风险。
03/
一套完善的文档化方案,旨在促进与金融机构的合作关系,并增强企业在审计、融资或收购过程中的竞争优势。

当企业面临新的监管义务、发现漏洞或需要加强预防与控制机制时,往往需要专业的咨询服务:
业务启动或
可能属于
脆弱
当企业不确定其业务活动是否符合法律规定时,需要寻求法律咨询。
核查访问,
要求或
改革
当企业收到监管部门的核查访问或要求,或因监管法规变更而需要更新合规计划时。
融资,
审计与运营
企业
当银行、合作伙伴或投资者要求提供合规证明,或在准备进行收购、合并及尽职调查时。
脆弱性诊断与风险评估
我们负责确定企业活动是否符合《反洗钱法》(LFPIORPI)第17条的规定,识别适用的义务与阈值,并评估其合规水平及风险敞口。
政策手册与合规计划
根据企业实际运营情况,制定识别政策、标准与程序文件、风险矩阵、内部控制措施及信息保存准则。
客户识别与最终受益人
设计客户尽职调查(KYC)表格、档案及程序,识别最终受益人,并查询受限人员名单及国际制裁名单。
专业培训
为管理机构、高管及运营人员提供培训项目,内容涵盖实用知识及适用于企业业务的案例。
合规审计与
审查
对合规计划进行独立审查,开展模拟核查,并提供包含优先纠正措施的调查结果报告。
合规部门
全程陪同
为合规负责人提供定期支持:审查档案、验证操作、更新监管要求并准备相关通知。
企业、信托及房地产交易中的反洗钱合规
针对收购、公司设立、信托及房地产交易提供反洗钱尽职调查,包括识别交易对手的最终受益人。
非银行金融机构
为多用途金融公司(SOFOM)及其他受监管实体提供反洗钱(AML)一般性规定的合规咨询。

脆弱性诊断
确定适用的易受攻击活动、相关义务与阈值、当前合规水平及已识别的风险。

运营与辩护
根据商定范围:提供定期培训与审计。

合规计划文件
政策与程序手册、风险矩阵、识别表格及合规义务日历。

我们的团队由具备能力且致力于为所有客户创造价值的专业人士组成。我们的领导团队由以下高管组成。
“与专家沟通






























