Prevención de Lavado de Dinero
Las corporaciones mexicanas y personas físicas operan en entorno regulatorio cada vez más exigente. El incumplimiento de obligaciones en materia de PLD/FT según la LFPIORPI genera multas severas, sanciones penales y daño reputacional irreversible.
En Grupo Consultor EFE®, contamos con especialistas certificados por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Diseñamos e implementamos programas de cumplimiento, auditorías preventivas y dictámenes que transforman el riesgo en un activo de gobernanza para proteger su integridad corporativa.
A través de un enfoque preventivo y de cumplimiento normativo, fortalecemos los controles internos para reducir riesgos legales, financieros y reputacionales asociados al lavado de dinero.
01/
Asesoría de especialistas certificados, con criterio técnico y conocimiento actualizado de la regulación y de las prácticas de la autoridad.
02/
Identificación oportuna de obligaciones, corrección de incumplimientos y controles que reducen la exposición a multas y responsabilidades.
03/
Un programa documentado que facilita la relación con instituciones financieras y fortalece la posición de la empresa en procesos de auditoría, financiamiento o adquisición.
Las empresas requieren asesoría especializada cuando enfrentan nuevas obligaciones regulatorias, identifican vulnerabilidades o necesitan fortalecer sus mecanismos de prevención y control:
Inicio de operaciones o
actividad posiblemente
vulnerable
Cuando la empresa no tiene certeza de si su actividad encuadra en la ley, necesita asesoría legal.
Visitas de verificación,
requerimientos o
reformas
Cuando la empresa recibe una visita de verificación o un requerimiento de la autoridad, o necesita actualizar su programa ante cambios regulatorios.
Financiamientos,
auditorías y operaciones
corporativas
Cuando un banco, un socio o un inversionista exige evidencia de cumplimiento, o cuando se prepara una adquisición, fusión o due diligence.
Diagnóstico de
vulnerabilidad y
evaluación de riesgos
Determinamos si las actividades de la empresa encuadran en los supuestos del artículo 17 de la LFPIORPI, identificamos las obligaciones y umbrales aplicables, y evaluamos su nivel de cumplimiento y exposición al riesgo.
Manual de políticas y
programa de
cumplimiento
Elaboración del documento de políticas, criterios y procedimientos de identificación, matriz de riesgos, controles internos y lineamientos de conservación de información, adaptados a la operación real de la empresa.
Identificación de
clientes y beneficiario
controlador
Diseño de formatos, expedientes y procedimientos de conocimiento del cliente (KYC), identificación del beneficiario controlador y consulta de listas de personas bloqueadas y listas internacionales.
Capacitación especializada
Programas de capacitación para el órgano de administración, directivos y personal operativo, con contenido práctico y casos aplicables a la actividad de la empresa.
Auditoría y
revisión de
cumplimiento
Revisión independiente del programa de cumplimiento, simulacros de visita de verificación y un informe de hallazgos con acciones correctivas priorizadas.
Acompañamiento
continuo al área de
cumplimiento
Soporte periódico al representante encargado del cumplimiento: revisión de expedientes, validación de operaciones, actualización regulatoria y preparación de avisos.
Cumplimiento PLD en
operaciones corporativas,
fiduciarias e inmobiliarias
Debida diligencia en materia de prevención de lavado de dinero en adquisiciones, constitución de sociedades, fideicomisos y operaciones inmobiliarias, incluida la identificación de beneficiarios controladores de contrapartes.
Entidades
financieras no
bancarias
Asesoría en el cumplimiento de las disposiciones de carácter general en materia de prevención de lavado de dinero aplicables a sociedades financieras de objeto múltiple y otras entidades supervisadas.
Diagnóstico de vulnerabilidad
Determinación de las Actividades Vulnerables aplicables, obligaciones y umbrales, nivel de cumplimiento actual y riesgos identificados.
Operación y defensa
Según el alcance acordado: capacitación y auditorías periódicas.
Programa de cumplimiento documentado
Manual de políticas y procedimientos, matriz de riesgos, formatos de identificación y calendario de obligaciones.
Colaborar con Grupo Consultor EFE® ha sido una experiencia positiva, siempre recibiendo un servicio altamente profesional.
Lic. Yudith Meza
Carl Zeiss Vision
Excelente firma de consultores. No dudo en recomendarlos debido a los servicios de calidad que nos ofrecen como clientes.
Lic. Jehú Ortiz
Promocasa
Los servicios de Grupo Consultor EFE® han sido excelentes. Rompieron todas mis expectativas. ¡Los recomiendo!
Ing. Marín Herrera
Enersys
¡Excelente servicio de la firma! Muy organizados en la ejecución de sus trabajos especializados. Muestran resultados medibles de sus logros.
Ing. Luis Crespo
Trelleborg
De Grupo Consultor EFE® he recibido un trato profesional, seguimiento oportuno, atención personalizada y un excelente trabajo. Sin duda, los recomendaré para futuros requerimientos y necesidades de la compañía.
Ing. Josué Márquez
Flextronics
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C.P. Adán Suárez
Hunter Industries
Trabajar con su equipo ha sido una experiencia positiva de principio a fin. Desde el primer contacto demostraron un alto nivel de profesionalismo, atención al detalle y claridad en la comunicación. Consideramos que el trabajo que desarrollan refleja conocimiento técnico, compromiso y seriedad. Los resultados que obtuvimos estuvieron completamente alineados con nuestras expectativas, lo cual confirma la calidad y efectividad de sus servicios
Argentina Hidalgo
Grupo Emasal
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